Blanqueo De Capitales: Recopilacion Normativa PDF

NOMBRE DEL ARCHIVO: Blanqueo De Capitales: Recopilacion Normativa.pdf

ISBN: 9788434019379

FECHA: 2011

AUTOR(A): Vv.aa.

TAMAÑO DEL ARCHIVO: 4,80 MB

Alienazioneparentale.it Blanqueo De Capitales: Recopilacion Normativa Image
El Estado lleva décadas persiguiendo activamente el dinero ilícito mediante la aprobación de una amplia normativa anti-blanqueo.No obstante, no existe en la Ley un concepto legal de lo que deba entenderse por «blanqueo de capitales». Se trata de una expresión más popular que jurídica, por lo que cobra crucial importancia la delimitación del concepto, su casuística, características, sujetos, y demás elementos que la rodean.Se hace imprescindible, por lo tanto, delimitar e interpretar la materia a la luz de las disposiciones legales, reglamentarias, y, especialmente, resoluciones jurisprudenciales que nos lleven a tener una idea más nítida de lo que viene a ser el blanqueo de capitales, entendido como las actividades encaminadas a disimular el origen ilícito del dinero e insertarlo en el iter legal del mercado.La recopilación se ha estructurado en secciones, con el fin de sistematizar la materia y facilitar su comprensión.Se recoge en primer lugar la normativa general, o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal.A continuación se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto, subdividido en concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, y sujetos obligados por la normativa, diferenciando entre obligaciones generales y obligaciones que afectan a determin...
Cuida los árboles y descarga el libro de Blanqueo De Capitales: Recopilacion Normativa en formato electrónico. En alienazioneparentale.it encontrará el libro de Blanqueo De Capitales: Recopilacion Normativa en formato PDF, así como otros buenos libros. ¡Lee Blanqueo De Capitales: Recopilacion Normativa en tu teléfono, tableta o navegador!
DESCARGAR
LEER EN LINEA

Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales.

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 2011-15 5 Por otro lado, estas estadísticas deben servir como un instrumento para la toma de decisiones en

LIBROS RELACIONADOS