Blanqueo De Capitales PDF

NOMBRE DEL ARCHIVO: Blanqueo De Capitales.pdf

ISBN: 9788497905008

FECHA: 2009

AUTOR(A): Luis Manuel Lombardero Exposito

TAMAÑO DEL ARCHIVO: 5,11 MB

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El "blanqueo de capitales" es un estudio totalizador, en el que se abordan tanto los aspectos penales, como los administrativos, financieros y mercantiles. Se trata de una obra rigurosa y sistemática, fruto de un profundo análisis de la normativa, de una nutrida jurisprudencia y doctrina, sin olvidar los informes de los distintos organismos relacionados con la prevención y represión del blanqueo. Se analizan además, pormenorizadamente, temas sin los cuales no puede entenderse el blanqueo: los paraísos fiscales, la hawala, el intercambio de información, los organismos que luchan contra este fenómeno, etc. Incluye también una amplia bibliografía y una relación de las direcciones web consultadas, junto con un análisis de las reformas legislativas apuntadas por el Gobierno de España. En definitiva, una importante herramienta, tanto para el profesional, como para quien simplemente desee saber lo que es, realmente, el blanqueo de capitales.
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El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado empezó a trabajar en esa base de datos en junio de 2010, y en marzo de 2012 creó oficialmente este fichero, denominado Base de Datos de Titular Real (previo dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos).

El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente, es un componente de otros delitos mucho más graves como el tráfico de drogas, robos con violencia o extorsión.

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